Lue uutinen mobiilisivustolla

Valtavassa verkkohuijauksessa petettiin 15 000 sijoittajaa

15.5.2005 07:30 Vuonna 1999 alkanut Tri-West-verkkohuijaus on oikeuden mukaan niin monimutkainen, että vahingon kärsineitä on vaikea selvittää. Päätekijät ovat vankilassa, ja takavarikoiduille miljoonille pitäisi löytää omistajat.

Tri-West Investment Club perustettiin vuonna 1999. Klubi tarjosi jopa 120 prosentin vuosituottoa ja vielä enemmän, jos jäsen hankki lisää sijoittajia. Kaikkiaan 15 000 sijoittajaa 59 maasta laittoi klubiin 60 miljoonaa dollaria verkon välityksellä.

Yhtiön verkkosivujen mukaan minimisijoitus oli tuhat dollaria. Rahat käytettiin "pankkidebentuurien kauppaohjelmaan" ja varat olivat taanneet "eräät suuret, kansainväliset Prime-pankit". Varojen sijoittajana oli Haarlem-niminen sijoitusyhtiö.

Yhdysvaltain pörssivalvojan SEC:n mukaan pankkidebentuurien kauppaohjelmaa tai yhtiön tarkoittamia Prime-pankkeja ei ole olemassa. Haarlem-sijoitusyhtiötä ei oltu rekisteröity ja sen toiminta alkoi vasta 1999 Panamassa.

Syyttäjien mukaan kyseessä oli vanha huijareiden temppu: uusien sijoittajien rahoilla maksettiin tuottoja vanhoille sijoittajille. Tri-Westistä tuli syyttäjien mukaan suurin verkossa tehty huijaus.

Tri-Westin perustaja, Alyn Richard Waage, 58, pakeni kotimaastaan Kanadasta Meksikoon 1999, jossa hän laittoi yrityksen pystyyn. Waagella oli hämäriä kiinteistösijoituksia aikaisemmin Kanadassa.

Waage ja hänen läheisensä elivät syyttäjän mukaan loisteliasta elämää Puerto Vallartassa. He olivat palkanneet työntekijöitä vastaamaan yhtiön puhelimiin.

Meksikon viranomaiset pidättivät Waagen huhtikuussa 2001, kun hänen yksityiskoneensa laskeutui Meksikoon. Hänellä oli mukanaan miljoonia dollareita lunastamattomina sekkeinä. Näiden rahojen menetys johti siihen, että maksut sijoittajille päättyivät ja yhtiön loppu alkoi.

Waage maksoi kahden miljoonan dollarin takuut elokuussa 2001 ja lähti Costa Ricaan. Yhdysvaltain ja Costa Rican viranomiset pidättivät hänet syyskuussa 2001. Waage sai kymmenen vuoden vankeustuomion viime maaliskuussa. Hänet myös määrättiin korvaamaan 58 miljoonaa dollaria sijoittajille ja maksamaan 120 000 dollarin sakot.

Yhtiön verkkosivujen luoja James Webb, 43, sai helmikuussa lähes viiden vuoden vankeustuomion. Waagen poika Cary Waage, 29, ja sisaren entinen poikaystävä Keith Nordick, 42, kärsivät myös vapausrangaistusta. Sisar Lynn Waage Johnston, 56, yhtiön kirjanpitäjä, on karkuteillä.

Syyttäjäviranomaiset ovat takavarikoineet jo miljoonien edestä Waagen perheelle kuulunutta omaisuutta ja käteistä rahaa. Omaisuus käsitti luksusasuntoja, autoja, helikopterin, purjealuksen ja arvokkaita koruja Meksikossa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Viranomaiset aikovat myydä Waagen omaisuuden maksaakseen petetyille sijoittajille. Siinä onkin ongelma: viime viikolla piirioikeuden tuomari Sacramentossa totesi, että huijaus on hyvin monimutkainen. - Emme pysty varmistamaan yksityisten sijoittajien menetyksiä nyt tai lähitulevaisuudessa, tuomari Edward Garcia sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Syyttäjäviranomaisten mukaan selvitystä vaikeuttaa se, että monet huijatut ovat haluttomia kertomaan taloudellisista asioistaan ja että huijarit ovat kutoneet puheillaan ja teoillaan hyvin monimutkaisen vyyhdin.

Sijoitusyhtiön toimia on yritetty selvittää ympäri maailmaa. Muunmuassa Kanada ja Uusi-Seelanti julkaisivat varoituksen yhtiön toimista ja pyysivät kärsineitä ilmoittautumaan.

Marko Mannila toimitus@digitoday.fi

Kirjoita kommentti

Ohjeet: Pysy aiheessa ja kirjoita napakasti. Muista, että haastateltavilla, kanssakeskustelijoilla ja toimittajilla on oikeus omaan, eriävään mielipiteeseen. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi tai hauku muita keskustelijoita. Taloussanomat varaa oikeuden poistaa asiattomat viestit. Varauduthan siihen, että linkkejä sisältävät viestit tarkistetaan yksitellen roskapostin suodattamiseksi. Arvostamme mielipidettäsi!
Lue koko keskusteluetiketti

Bottivarmistus: mitä on kaksi ynnä viisi?

Viesti Nimi

Uutiset

Saksalaisen teinitytön väitetään olleen kahdeksan vuotta orjana Bosniassa

• Urhea kulkukoira seurasi pyöräilijöitä Kiinasta vuorten yli Tiibetiin
• Marcus Grönholm voitti heti Yhdysvalloissa
• Ampuja keskeytti opinnot ja varusmiespalveluksen
• Poliisi: Ampuja kertoo katuvansa tekojaan